O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
A punição, no entanto, será bem mais branda do que o valor escondido pela divisão bancária do Grupo Pictet, que tem mais de 200 anos de história; confira
Esconder US$ 5,6 bilhões (R$ 27,4 bilhões) não é tarefa fácil, mas bem que um grande banco suíço tentou. O Banque Pictet admitiu ter conspirado com os contribuintes dos EUA e de outros países em um processo de evasão fiscal.
A punição, no entanto, será bem mais branda do que o valor escondido pela divisão bancária do Grupo Pictet, que tem mais de 200 anos de história: uma restituição de US$ 122,9 milhões (R$ 603,2 milhões) e multas como parte de um acordo com os procuradores.
Como parte do acordo, o banco também concordou em cooperar com as investigações em curso sobre contas bancárias ocultas.
Se o banco cumprir os termos do pacto, o Departamento de Justiça concordou em adiar o processo por três anos e depois rejeitar a acusação de conspiração criminosa para fraudar o fisco.
O banco tinha 1.637 contas em nome de clientes norte-americanos entre 2008 e 2014, que coletivamente evadiram US$ 50,6 milhões em impostos dos EUA.
As próprias contas detinham mais de US$ 5,6 bilhões dos cerca de US$ 20 bilhões em ativos totais dos contribuintes dos EUA que o banco geriu durante o período relevante.
Leia Também
Os promotores acusaram o Grupo Pictet de ajudar clientes a fugir dos impostos dos EUA abrindo, mantendo e ocultando contas não declaradas para eles.
O banco usou “vários meios” para ocultar essas contas, segundo o acordo de diferimento do processo.
Também mantinha correspondências relacionadas às contas dos clientes no banco, em vez de enviá-las aos clientes nos EUA, a fim de “ajudar a garantir que os documentos que refletiam a existência das contas permanecessem fora dos EUA e fora do alcance das autoridades fiscais norte-americanas”.
Além disso, formou e geriu entidades offshore que “não tinham qualquer finalidade comercial, mas existiam apenas para ajudar os clientes-contribuintes do Grupo Pictet nos EUA a ocultar as suas contas e ativos offshore das autoridades fiscais dos EUA”.
O Grupo Pictet manteve cerca de 529 entidades offshore para as contas dos EUA em questão durante o período relevante.
O grupo também ajudou os clientes que evadiam impostos nos EUA a manter o dinheiro não declarado no exterior, transferindo fundos de contas não declaradas para contas que pareciam ser detidas por clientes não americanos.
Essas contas ainda eram efetivamente controladas pelos clientes-contribuintes dos EUA por meio de “doações fictícias”.
O Grupo Pictet afirmou em comunicado que o acordo segue a “extensa cooperação com as autoridades dos EUA, em total conformidade com a lei suíça”.
“O Pictet está satisfeito por ter resolvido esta questão e continuará a tomar medidas para garantir que os seus clientes cumprem as suas obrigações fiscais”, diz o comunicado.
“Erradicar a prevaricação financeira continua a ser uma prioridade para este Gabinete”, afirmou Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. “Encorajamos as empresas e instituições financeiras a virem até nós para denunciar irregularidades antes de chegarmos até vocês”, acrescentou.
*Com informações da CNBC
Os estrategistas do BofA selecionaram quatro setores que podem se beneficiar da inteligência artificial sem a exposição direta às empresas de tecnologia
Declarações de Trump sobre a Groenlândia levantam dúvidas sobre os limites da defesa coletiva da OTAN quando a ameaça parte de um país-membro da própria aliança
O primeiro lugar do pódio com o maior potencial de retorno, segundo o banco, também é o primeiro no quesito volatilidade
Fundo projeta um crescimento de cerca de 4,5% para este ano e destaca desceleração expressiva da inflação em 2025; mas norte-americanos alertam para possibilidade de calote
Com sol escasso no inverno, dias intermináveis no verão e uma população menor que a de muitas cidades brasileiras, a Groenlândia saiu do isolamento e entrou no centro da geopolítica global
A dona da Bloomingdale’s deve ser uma das poucas a se beneficiar com a entrada na rival no Chapter 11 — e os números mostram que ela está pronta para essa oportunidade
Premiação que “celebra” os tropeços do cinema inclui nomes brasileiros na lista de indicados e mostra como sucesso e decepção caminham lado a lado
Suspensão de vistos atinge 75 países e inclui 23 seleções classificadas ou na repescagem da Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México
Medida do governo Trump entra em vigor em 21 de janeiro, atinge 75 países e faz parte de uma revisão nos critérios de triagem e concessão de vistos pelos Estados Unidos
No total, Brasil e mais 74 países são alvo do endurecimento da política anti-imigração de Trump, que já revogou o recorde de mais de 100 mil vistos desde que voltou à Casa Branca, em janeiro do ano passado
Bairros populares de Basileia desafiam estereótipos ao combinar renda mais baixa, serviços públicos eficientes, alto IDH e qualidade de vida acima da média global
Filme brasileiro premiado no Globo de Ouro teve orçamento de cerca de R$ 27 milhões, apoio do Fundo Setorial do Audiovisual e coprodução internacional
Um novo estudo da ONU coloca Jacarta no topo do ranking global de população urbana, mas a capital da Indonésia afunda a olhos vistos, enquanto o país já prepara uma substituta
A coincidência entre Globo de Ouro e Oscar não é regra, mas, quando ocorre, costuma indicar um consenso dentro da Academia de cinema
Em alguns alimentos, a ciência não reinventou o gosto: eliminou o erro, transformou sensação em método e criou padrões reconhecidos por júris internacionais
Em 2026, a Argentina deve pagar algo em torno de US$ 15 bilhões aos credores externos, incluindo o Fundo Monetário Internacional (FMI)
O secretário de Estado norte-americano nasceu na Flórida, mas é filho de imigrantes cubanos, e tem posições agressivas sobre o país caribenho
Da Riviera Francesa ao Palácio de Mônaco, Philippe Junot ficou conhecido mundialmente por um casamento que marcou a história da realeza europeia
O governo norte-americano iniciou a comercialização do petróleo venezuelano e promete usar os recursos para estabilizar a economia, ressarcir empresas e ampliar influência política na região
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que a elevação do orçamento militar para US$ 1,5 trilhão em 2027 será financiada por tarifas comerciais