Fase 66 da Operação Lava Jato investiga lavagem de R$ 110 milhões em propinas na Petrobras
Segundo o Ministério Público Federal, o grupo teria movimentado R$ 200 milhões e parte do valor teria sido convertida para pagamento de propinas
A Operação Lava Jato voltou às ruas nesta sexta-feira (27), em sua fase 66. Batizada de Alerta Mínimo, a operação apura a ação doleiros e de funcionários de três agências do Banco do Brasil em São Paulo em crimes de lavagem de dinheiro.
Segundo a PF, os investigados teriam atuado para empresas que tinham contratos com a Petrobras e precisavam de dinheiro em espécie para pagar propinas a agentes públicos.
- Veja agora: Pela primeira vez em 42 anos, um dos maiores grafistas do Brasil vai revelar seus segredos para ganhar no mercado de criptomoedas. Leia mais aqui
A ação tem participação do Ministério Público Federal e da Receita Federal. Segundo a Procuradoria, a ação investiga a atuação de três gerentes e de um ex-gerente do BB que teriam facilitado "centenas de operações de lavagem de dinheiro entre os anos de 2011 e 2014".
O grupo teria movimentado R$ 200 milhões. Parte do valor teria sido convertida para pagamento de propinas, diz o MPF. De acordo com a Polícia Federal, um doleiro investigado teria produzido pelo menos R$ 110 milhões, em espécie, para viabilizar as vantagens indevidas.
Os agentes cumprem oito mandados de busca e apreensão em São Paulo (7) e em Natal (1). As ordens foram expedidas pela juíza Gabriela Hardt, da 13ª Vara Federal de Curitiba.
Segundo a Polícia Federal, a produção de dinheiro envolvia trocas de cheques obtidos junto ao comércio da grande São Paulo e a abertura de contas sem documentação necessária ou com falsificação de assinaturas em nome de empresas de fachada do ramo imobiliário.
Leia Também
A suspeita da PF é a de que gerentes de agências bancárias do BB davam suporte às operações de desconto de cheques e elaboravam justificativas internas para evitar fiscalizações e ações de compliance da instituição financeira. "Em troca, os funcionários recebiam comissões dos operadores e conseguiam vender produtos da agência para atingir metas", indicou a corporação.
O Ministério Público Federal assinalou que há evidências de que tais gerentes atuaram para encerrar indevidamente registros do sistema de detecção de lavagem de dinheiro do Banco, com a inserção de justificativas falsas - o que teria impedido e dificultado a comunicação de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
A Procuradoria apontou ainda que depois que o esquema foi identificado no âmbito da Lava Jato, o Banco do Brasil realizou apurações sigilosas. As investigações internas acabaram enviando à PF e ao MPF outras provas da atuação dos funcionários na facilitação das operações de lavagem de capitais.
Atualmente, a operação segue acuada pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que pode aniquilar pelo menos 32 sentenças e beneficiar 143 condenados.
Defesa
A reportagem do Estadão entrou em contato com a Assessoria de Imprensa do Banco do Brasil por e-mail, mas não havia recebido resposta até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestação.
*Com Estadão Conteúdo
COMPARTILHAR
O IPO do cheque em branco chega ao Brasil: Alvarez & Marsal quer fazer oferta pública para lançar Spac na B3
Modalidade existe há mais de 20 anos nos EUA, mas ainda é inédita no Brasil; entenda como funciona
Petrobras conclui obrigações e encerra acordo com Departamento de Justiça dos EUA
Acordo fechado em 2018 derivou das irregularidades investigadas pela Operação Lava Jato
Petrobras recebe última parcela de acordo de leniência firmado com Technip
A Petrobras já havia recebido as duas primeiras parcelas do acordo, em julho de 2019 e em junho de 2020, que somaram R$ 578,3 milhões. Com esses valores, a Petrobras ultrapassa a marca de R$ 6 bilhões em recursos recuperados
Petrobras recebe R$ 232,6 milhões de acordo de leniência firmado pela Lava Jato
Recursos foram pagos pela Vitol, que subornou funcionários da estatal para receber vantagens na compra de petróleo e combustíveis
Lava Jato fecha acordo e Phillips vai devolver R$ 60 milhões aos cofres públicos
Os termos foram homologados pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF) e pela 7ª Vara Federal Criminal, do juiz Marcelo Bretas.
Em acordo com Cade, OAS pagará R$ 46 milhões e Odebrecht R$ 9,6 milhões
Empreiteiras reconhecem participação em conluio, que incluiu troca de informações sensíveis, divisão de mercados e combinação das propostas em licitações
Eletrobras adere a acordo de leniência da Camargo Corrêa e receberá R$ 117 milhões
Empreiteira assinou acordo de leniência em 2019, confessando ilícitos praticados contra diversas estatais e o governo federal
Nova fase da Lava Jato mira venda de informações privilegiadas e propinas
Denominada Sem Limites IV, operação apura supostos crimes de corrupção passiva e organização criminosa e de lavagem de dinheiro relacionados a esquema mantido na antiga Diretoria de Abastecimento da Petrobras
PGR recorre de decisão de Gilmar Mendes que tirou processo contra Alexandre Baldy da Lava Jato
Repasses ilícitos seriam doações não contabilizadas de campanha, o chamado ‘caixa dois’; com isso, a competência para julgar Baldy seria da Justiça Eleitoral de Goiás
Tribunal da Lava Jato mantém condenação de doleiro
Carlos Habib Chater, dono do Posto da Torre em Brasília (DF), foi condenado por crimes contra o sistema financeiro e organização criminosa
Fachin nega pedido dos irmãos Efromocih para deixar prisão domiciliar
Segundo magistrado, a defesa ainda pode apresentar recursos ao STJ e, por isso, o STF não pode avaliar o caso no momento
Fase 75ª da Lava Jato mira em propinas em contratos de navios da Petrobras
A PF apurou que um dos investigados supostamente obteve indevidamente informações privilegiadas junto a setores técnicos da Petrobras para a formulação das propostas vencedoras da licitação
Julgamento na CVM de caso Abreu e Lima, da Petrobras, é suspenso
Suspensão ocorreu por um pedido de vista do diretor Gustavo Gonzalez.
Sócios da Avianca depositaram propina de R$ 40 mi em conta de filho de Machado
Segundo a força-tarefa, os pagamentos foram depositados entre os anos de 2009 e 2013 em contas bancárias na Suíça controladas por Expedito Machado, filho do ex-executivo da Transpetro
Irmãos sócios da Avianca Holdings são presos na fase 72 da Lava Jato
Ambos são acionistas da Avianca Holdings, que não é citada nas investigações. Seis mandados de busca e apreensão também foram cumpridos pela Polícia Federal em Alagoas, no Rio e em São Paulo.
PF diz que delação de Palocci sobre Lula e BTG não tem provas e se baseou em notícias
Delegado aponta que afirmações feitas pelo delator “foram desmentidas por todas as testemunhas”, e “parecem todas terem sido encontradas em pesquisas na internet”.
Justiça homologa delação do ‘doleiro dos doleiros’ Dario Messer
Messer foi alvo de três desdobramentos da Lava Jato; equipe do Rio acredita que o acordo possibilitará a coleta de novas provas nas investigações
Lava Jato denuncia Serra e filha por lavagem de propinas da Odebrecht no Rodoanel
Força-tarefa deflagrou a Operação Revoada para aprofundar as investigações em relação a outros fatos conectados a esse mesmo esquema de lavagem em suposto benefício de Serra
Petrobras recebe R$ 265 milhões em acordo de leniência na Lava Jato
O valor é referente à segunda parcela dos R$ 819 milhões que as empresas Technip Brasil e Flexibras deverão arcar como reparação de danos à Petrobras
Força-tarefa da Lava Jato diz que interferir em investigações é ato da ‘mais elevada gravidade’
“É inconcebível que o presidente da República tenha acesso a informações sigilosas ou que interfira em investigações”, afirma a força-tarefa
