SEC contra Binance nos EUA: pedido de investigação de clientes é negado, mas volume da corretora despenca — e CEO se pronuncia

A cruzada da SEC, órgão equivalente à CVM nos Estados Unidos, contra as empresas do setor de criptomoedas parece ter concentrado esforços na Binance.US — divisão americana da Binance, a maior corretora de cripto (exchange) do planeta. 

Entretanto, em uma fase recente das investigações, a vitória foi dada à Binance.US — lançada em 2019 com o nome oficial de BAM Trading Services. 

Recapitulando a história, na última segunda-feira (18), a SEC solicitou à justiça norte-americana uma inspeção geral nos documentos de registros da empresa. O objetivo principal era fazer uma devassa no balanço patrimonial na corretora.

Em última instância, o órgão pretendia checar se a exchange não protagonizaria uma nova crise no mercado como foi com a falência da FTX. Também está sendo investigada a possibilidade de a divisão entre a BAM (Binance.US) e a Binance Holdings ser apenas uma fachada — o que vai contra as regras de valores mobiliários nos EUA. 

Vale lembrar que a corretora de Sam Bankman-Fried, então CEO da FTX, caiu em desgraça em poucos dias após a divulgação de que não havia segregação patrimonial entre os ativos da empresa e os fundos dos clientes. 

Primeiro round: Binance.US saiu vitoriosa

A tentativa de forçar judicialmente a empresa a divulgar as informações sobre clientes e contas não deu certo. Segundo a Bloomberg, o juiz federal Zia Faruqui afirmou “não estar inclinado a permitir essa inspeção no momento”. 

Além disso, o magistrado ainda sugeriu que a SEC procure testemunhas e provas adicionais para embasar um pedido mais específico das suas alegações.

No meio desta disputa, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, conhecido como CZ, usou o X, antigo Twitter, para reforçar que “a Binance.US não usa e nunca usou o Ceffu ou o sistema de custódia da Binance”. “Ceffu” é o nome dado à plataforma de custódia da Binance.

For the record. Binance US does not use, and have NEVER used Ceffu or Binance Custody.

You can't just make this stuff up. ?‍♂️ https://t.co/JIkIVTf8tc

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— CZ ? BNB (@cz_binance) September 19, 2023

Segundo round: um cruzado da SEC na Binance

Ainda as investigações sobre a Binance.US estejam avançando — ou seja, não é possível afirmar que existem problemas na empresa —, os investidores ativaram o modo “aversão ao risco”. E isso se reflete nos negócios. 

Segundo dados recentes da K33 Research, o volume à vista negociado em bitcoin (BTC) semanalmente na Binance caiu 57% desde o começo de setembro. Para efeito de comparação, o mesmo indicador na Coinbase — que também está sendo investigada pela SEC — caiu 9%.

No caso da Binance.US especificamente, a Kaiko identificou uma queda ainda maior: dos quase US$ 5 bilhões, a corretora passou a ter um volume semanal negociado de US$ 40 milhões. 

Vendo estrelas

Apesar dos problemas entre a SEC e a Binance, quem sofre são as criptomoedas. Isso porque as corretoras são um dos veículos mais importantes para manter liquidez no setor. 

E a Binance é a maior corretora do planeta em volume negociado diariamente, movimentando cerca de US$ 5 bilhões por dia; sua principal concorrente, a Coinbase, é responsável por movimentar cerca de US$ 1 bilhão no mesmo intervalo de tempo.

Essa baixa volatilidade garantiu dias apáticos aos preços do bitcoin e das demais criptomoedas. Nesta terça-feira (19), porém, o dia segue positivo:

#	Name	Price	24h %	7d %	YTD %
1	Bitcoin (BTC)	US$ 27.191,50	1,40%	4,59%	64,56%
2	Ethereum (ETH)	US$ 1.646,89	0,37%	3,49%	37,73%
3	Tether USDt (USDT)	US$ 1,00	0,00%	0,04%	0,05%
4	BNB (BNB)	US$ 217,07	0,23%	2,73%	-10,69%
5	XRP (XRP)	US$ 0,5135	2,52%	6,76%	51,10%
6	USD Coin (USDC)	US$ 1,00	0,02%	0,02%	0,01%
7	Cardano (ADA)	US$ 0,2557	1,36%	3,40%	2,73%
8	Dogecoin (DOGE)	US$ 0,06277	1,51%	2,52%	-10,24%
9	Toncoin (TON)	US$ 2,55	5,91%	40,61%	10,67%
10	Solana (SOL)	US$ 19,96	1,27%	11,96%	101,28%