CPI pede indiciamento de Itaú e Safra por suposta fraude fiscal
Integrantes da CPI também pediram o indiciamento de 13 diretores e membros do conselho do Safra. Todos são acusados por suposta prática de crime contra a ordem tributária e organização criminosa
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal de São Paulo que investigou suposta sonegação fiscal cometida por bancos pediu na quinta-feira, 5, em relatório final, o indiciamento de 105 diretores e membros do conselho de administração do Itaú, incluindo os copresidentes Pedro Moreira Salles e Roberto Setubal.
Os integrantes da CPI também pediram o indiciamento de 13 diretores e membros do conselho do Safra. Todos são acusados por suposta prática de crime contra a ordem tributária e organização criminosa.
Segundo o documento, o Itaú teria sonegado cerca de R$ 4 bilhões apenas nos últimos cinco anos ao simular a transferência da sede de parte de seus negócios para Poá (SP). A CPI aponta que, apesar de a sede de algumas empresas do grupo estarem oficialmente no interior do Estado, as atividades ocorriam todas na capital.
A CPI pediu ainda o bloqueio dos bens dos membros do conselho e, para dois diretores, o indiciamento por falsidade ideológica. Eles teriam supostamente falsificado atas de assembleias. As reuniões foram registradas na Junta Comercial de São Paulo, mas as atas informam que teriam ocorrido em Poá.
No caso do Safra, a sonegação teria ocorrido entre 2014 e 2016 e envolveria R$ 14,9 milhões, segundo o relatório da CPI. "Entendemos também que a prática de simular o endereço da empresa (por parte do Safra) em Poá foi dolosa, com claro intuito de promoção de sonegação com o objetivo de enriquecimento ilícito", diz o documento.
O relatório da CPI mostra fotos de dois imóveis localizados nos endereços onde o Safra supostamente operava em Poá. Simples, as fachadas divergem do padrão do banco, com portas descritas por um funcionário do banco, durante a CPI, como parecidas com as de um bar.
De acordo com a CPI, o Safra teria recolhido 0,25% de Imposto Sobre Serviços (ISS) sobre suas operações de leasing enquanto dizia estar sediado em Poá. Em São Paulo, a alíquota é de 2%.
Além do Safra e do Itaú, a CPI também investigou Santander Leasing, Alfa Leasing e Daycoval Leasing. Essas empresas, porém, fecharam acordos com a Prefeitura, recolhendo os valores devidos.
Em nota, o Safra afirmou que "reforça seu compromisso com a ética e refuta a prática de qualquer ilegalidade". O Itaú disse não aceitar "acusações dessa natureza" e que irá comprovar "na Justiça a legitimidade da nossa conduta, como temos feito em outras discussões da mesma natureza, com perícias e decisões judiciais favoráveis ao banco".
Também em nota, o presidente da Câmara Municipal, Eduardo Tuma (PSDB), autor do requerimento de criação da CPI, afirmou que as últimas CPIs tributárias recuperaram bilhões de reais para o município.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
Luto na família Safra: Lily Safra, uma das mulheres mais ricas do mundo e viúva de Edmond Safra, morre aos 87 anos
Com o patrimônio avaliado em US$ 1,3 milhão, Lily Safra herdou o patrimônio de Edmond Safra e Alfredo Monteverde, com que se casou antes; a causa da morte não foi divulgada
Depois de anunciar emissão de debêntures, 3R Petroleum lança oferta de ações. Entenda o que a empresa pretende fazer com quase R$ 4 bilhões a mais em seu caixa
Empresa de óleo e gás fará ofertas primária e secundária; a previsão é de que o processo de prospecção de investidores interessados se encerre em 4 de novembro
‘Casos de Família’ versão bilionários: acordo deve encerrar disputa por herança na família Safra
A fortuna dos Safra é avaliada em mais de US$ 16 bilhões e contempla desde as operações das instituições financeiras até imóveis no exterior
Jacob Safra compra mansão em Genebra por R$ 328 milhões
Mansão Hauterive foi vendida por 56,84 milhões de francos suíços; Sírio-brasileiro, Jacob Safra apareceu com os irmãos na lista de bilionários da Forbes
Vem aí mais um ETF de Ibovespa: SAET11, do Safra, estreia na bolsa na próxima semana
Com taxa de administração de 0,25% ao ano e aplicação mínima inferior a R$ 150, SAET11 é o sexto ETF de Ibovespa da B3
Safra compra área de gestão de recursos do Crédit Agricole no Brasil
Com aquisição, banco incorpora carteira de cerca de R$ 5 bilhões e se torna sétimo maior gestor de fundos do país
Joseph Safra, banqueiro mais rico do mundo, morre aos 82 anos
Com uma fortuna estimada de R$ 119 bilhões, o banqueiro mais rico do mundo havia desbancado Jorge Paulo Lemann na lista dos bilionários brasileiros recentemente.
Silvio de Carvalho é o novo presidente do Banco Safra
Ele vai substituir Alberto Corsetti, executivo com mais de 50 anos de casa e que seguirá no Conselho de Administração
Digitalização do Banco Pan acelera e Safra inicia cobertura com recomendação de compra
A digitalização acelerada do Banco Pan deve aumentar a produtividade e acelerar o crescimento da base de clientes, favorecendo o oferecimento de novos produtos
Ex-Fazenda e BNDES, Joaquim Levy será diretor do Banco Safra
O economista Joaquim Levy será diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Banco Safra
Leia Também
-
A B3 vai abrir na Semana Santa? Confira o funcionamento da bolsa brasileira, dos bancos, Correios e transporte público no feriado
-
Banco do Brasil reduz IOF para compras com cartão de crédito no exterior para 1,1%, mesmo valor das compras no débito e em espécie
-
Santander, Mercedes-Benz, Tenda e outras empresas estão com vagas abertas para estágio e trainee; veja oportunidades com bolsa-auxílio de até R$ 2,5 mil
Mais lidas
-
1
O carro elétrico não é essa coisa toda — e os investidores já começam a desconfiar de uma bolha financeira e ambiental
-
2
Acordo bilionário da Vale (VALE3): por que a mineradora pagou US$ 2,7 bilhões por 45% da Cemig GT que ainda não tinha
-
3
A B3 vai abrir na Semana Santa? Confira o funcionamento da bolsa brasileira, dos bancos, Correios e transporte público no feriado