🔴 [EVENTO GRATUITO] COMPRAR OU VENDER VALE3? INSCREVA-SE AQUI

Estadão Conteúdo
De olho neles

CPI pede indiciamento de Itaú e Safra por suposta fraude fiscal

Integrantes da CPI também pediram o indiciamento de 13 diretores e membros do conselho do Safra. Todos são acusados por suposta prática de crime contra a ordem tributária e organização criminosa

Estadão Conteúdo
6 de dezembro de 2019
7:51 - atualizado às 8:10
Agência do banco Itaú
Imagem: Divulgação

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal de São Paulo que investigou suposta sonegação fiscal cometida por bancos pediu na quinta-feira, 5, em relatório final, o indiciamento de 105 diretores e membros do conselho de administração do Itaú, incluindo os copresidentes Pedro Moreira Salles e Roberto Setubal.

Os integrantes da CPI também pediram o indiciamento de 13 diretores e membros do conselho do Safra. Todos são acusados por suposta prática de crime contra a ordem tributária e organização criminosa.

Segundo o documento, o Itaú teria sonegado cerca de R$ 4 bilhões apenas nos últimos cinco anos ao simular a transferência da sede de parte de seus negócios para Poá (SP). A CPI aponta que, apesar de a sede de algumas empresas do grupo estarem oficialmente no interior do Estado, as atividades ocorriam todas na capital.

A CPI pediu ainda o bloqueio dos bens dos membros do conselho e, para dois diretores, o indiciamento por falsidade ideológica. Eles teriam supostamente falsificado atas de assembleias. As reuniões foram registradas na Junta Comercial de São Paulo, mas as atas informam que teriam ocorrido em Poá.

No caso do Safra, a sonegação teria ocorrido entre 2014 e 2016 e envolveria R$ 14,9 milhões, segundo o relatório da CPI. "Entendemos também que a prática de simular o endereço da empresa (por parte do Safra) em Poá foi dolosa, com claro intuito de promoção de sonegação com o objetivo de enriquecimento ilícito", diz o documento.

O relatório da CPI mostra fotos de dois imóveis localizados nos endereços onde o Safra supostamente operava em Poá. Simples, as fachadas divergem do padrão do banco, com portas descritas por um funcionário do banco, durante a CPI, como parecidas com as de um bar.

De acordo com a CPI, o Safra teria recolhido 0,25% de Imposto Sobre Serviços (ISS) sobre suas operações de leasing enquanto dizia estar sediado em Poá. Em São Paulo, a alíquota é de 2%.

Além do Safra e do Itaú, a CPI também investigou Santander Leasing, Alfa Leasing e Daycoval Leasing. Essas empresas, porém, fecharam acordos com a Prefeitura, recolhendo os valores devidos.

Em nota, o Safra afirmou que "reforça seu compromisso com a ética e refuta a prática de qualquer ilegalidade". O Itaú disse não aceitar "acusações dessa natureza" e que irá comprovar "na Justiça a legitimidade da nossa conduta, como temos feito em outras discussões da mesma natureza, com perícias e decisões judiciais favoráveis ao banco".

Também em nota, o presidente da Câmara Municipal, Eduardo Tuma (PSDB), autor do requerimento de criação da CPI, afirmou que as últimas CPIs tributárias recuperaram bilhões de reais para o município.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe

UMA DAS MULHERES MAIS RICAS

Luto na família Safra: Lily Safra, uma das mulheres mais ricas do mundo e viúva de Edmond Safra, morre aos 87 anos

9 de julho de 2022 - 16:26

Com o patrimônio avaliado em US$ 1,3 milhão, Lily Safra herdou o patrimônio de Edmond Safra e Alfredo Monteverde, com que se casou antes; a causa da morte não foi divulgada

REFORÇANDO O CAIXA

Depois de anunciar emissão de debêntures, 3R Petroleum lança oferta de ações. Entenda o que a empresa pretende fazer com quase R$ 4 bilhões a mais em seu caixa

25 de outubro de 2021 - 6:32

Empresa de óleo e gás fará ofertas primária e secundária; a previsão é de que o processo de prospecção de investidores interessados se encerre em 4 de novembro

Fortuna cobiçada

‘Casos de Família’ versão bilionários: acordo deve encerrar disputa por herança na família Safra

7 de outubro de 2021 - 17:36

A fortuna dos Safra é avaliada em mais de US$ 16 bilhões e contempla desde as operações das instituições financeiras até imóveis no exterior

mercado de luxo

Jacob Safra compra mansão em Genebra por R$ 328 milhões

4 de agosto de 2021 - 18:00

Mansão Hauterive foi vendida por 56,84 milhões de francos suíços; Sírio-brasileiro, Jacob Safra apareceu com os irmãos na lista de bilionários da Forbes

Novidade na B3

Vem aí mais um ETF de Ibovespa: SAET11, do Safra, estreia na bolsa na próxima semana

4 de junho de 2021 - 19:36

Com taxa de administração de 0,25% ao ano e aplicação mínima inferior a R$ 150, SAET11 é o sexto ETF de Ibovespa da B3

apostando na tradição

Safra compra área de gestão de recursos do Crédit Agricole no Brasil

25 de abril de 2021 - 10:58

Com aquisição, banco incorpora carteira de cerca de R$ 5 bilhões e se torna sétimo maior gestor de fundos do país

Luto

Joseph Safra, banqueiro mais rico do mundo, morre aos 82 anos

10 de dezembro de 2020 - 9:51

Com uma fortuna estimada de R$ 119 bilhões, o banqueiro mais rico do mundo havia desbancado Jorge Paulo Lemann na lista dos bilionários brasileiros recentemente.

alto escalão

Silvio de Carvalho é o novo presidente do Banco Safra

17 de novembro de 2020 - 20:24

Ele vai substituir Alberto Corsetti, executivo com mais de 50 anos de casa e que seguirá no Conselho de Administração

Foco nas classes C, D e E

Digitalização do Banco Pan acelera e Safra inicia cobertura com recomendação de compra

21 de julho de 2020 - 11:11

A digitalização acelerada do Banco Pan deve aumentar a produtividade e acelerar o crescimento da base de clientes, favorecendo o oferecimento de novos produtos

de volta ao mercado

Ex-Fazenda e BNDES, Joaquim Levy será diretor do Banco Safra

22 de junho de 2020 - 16:02

O economista Joaquim Levy será diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Banco Safra

Fechar
Menu

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies

Continuar e fechar