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OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO
Dinheiro em espécie, relógios de alto valor e carros de luxo: o que a Polícia Federal apreendeu em operação que envolve Daniel Vorcaro e Nelson Tanure
Segunda etapa da Operação Compliance Zero recolhe dinheiro vivo, bens de luxo e bloqueia R$ 5,7 bilhões em investigação sobre o Banco Master
Banco Master/Daniel Vorcaro - Imagem: Divulgação
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema bilionário de gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro relacionado ao Banco Master.
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A ação resultou na apreensão de dinheiro em espécie, relógios de luxo e veículos importados, além do bloqueio de R$ 5,7 bilhões em bens.
A operação tem como principal alvo o ex-proprietário do banco, Daniel Vorcaro, e alcança também o investidor Nelson Tanure, que teve o celular apreendido no Aeroporto do Galeão.
As diligências foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e cumpriram mandados em cinco estados.
O que foi apreendido pela PF
Autorizada pelo STF, a operação cumpre 42 mandados de busca e apreensão em cinco estados — São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro — em endereços ligados a Vorcaro e a familiares do ex-banqueiro.
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O dado que mais chama atenção vem antes mesmo da relação de itens: R$ 5,7 bilhões em bens bloqueados e sequestrados.
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Dentro desse total, a Polícia Federal apreendeu R$ 97,3 mil em dinheiro vivo, mas as diligências não se limitaram a isso.
De acordo com informações divulgadas pelos investigadores, os agentes localizaram:
- Carros de luxo, incluindo modelos das marcas Volvo, BMW e Range Rover
- Uma coleção de relógios de alto valor
- Dinheiro em espécie (R$ 97,3 mil)
- Celulares e documentos
- Um revólver, apreendido durante as buscas
Prisão, tornozeleira e novos alvos
No início do inquérito, Daniel Vorcaro chegou a ser preso temporariamente e levado a uma cela da Polícia Federal, sendo depois transferido para um presídio em Guarulhos.
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Em 28 de novembro, no entanto, a desembargadora Solange Salgado da Silva, do TRF-1, concedeu habeas corpus, permitindo que ele responda em liberdade, com uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares.
Nesta nova etapa, a operação resultou também na prisão de Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro. Ele foi detido ao tentar embarcar em um jatinho com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A prisão é temporária e pode ser reavaliada nos próximos dias.
Outro nome de destaque atingido pela operação foi o de Nelson Tanure, que teve o celular apreendido pela PF na manhã desta quarta-feira, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.
O que vem pela frente
As investigações da Polícia Federal seguem em andamento e miram supostas irregularidades financeiras, uso de intermediários e participação de familiares nas movimentações sob suspeita.
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A apuração também busca esclarecer o papel de cada envolvido na tentativa de venda do Banco Master.
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que não teve acesso aos autos e que o banqueiro “tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes”.
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