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caso de polícia

PF tenta prender dois funcionários do Bradesco em fase da Lava Jato no Rio

Prisões foram determinadas pelo juiz Marcelo Bretas, que também expediu mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos

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28 de maio de 2019
8:30 - atualizado às 14:18
Agência do Banco Bradesco (BBDC4) | Dividendos
Banco Bradesco (BBDC4) - Imagem: Estadão Conteúdo/Ricardo Lisboa

A Polícia Federal (PF) tenta prender nesta-terça, 28, dois funcionários do banco Bradesco e um operador de câmbio em mais uma fase da operação Lava Jato no Rio de Janeiro.

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A força-tarefa investiga se os bancários ajudaram a lavar dinheiro da quadrilha de doleiros revelada pela Operação Câmbio Desligo. Até as 9h, uma dessas pessoas havia sido presa.

De acordo com o Ministério Público Federal, foram determinadas a prisão preventiva do empresário Júlio César Pinto de Andrade e a temporária dos gerentes do Bradesco Tânia Maria Aragão de Souza Fonseca e Robson Luiz Cunha Silva.

Segundo o MP, as investigações revelaram que o empresário Júlio César Pinto de Andrade e os gerentes do banco Tânia e Robson eram peças importantes em um esquema de lavagem de dinheiro, que funcionava por meio da compensação de cheques do varejo e pagamento de boletos bancários. 

O MP explica que, em linhas gerais, os doleiros captavam cheques recebidos no varejo e os depositavam em contas bancárias de empresas fantasmas. "Para abertura e movimentação das contas bancárias, a organização criminosa contava com a participação de gerentes de bancos que descumpriam regras de compliance a fim de permitir a criação das contas de giro".

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O empresário Júlio Andrade, ainda que acordo com o ministério, era responsável por abrir as contas fantasmas utilizadas nas transações, por fornecer telefones “frios” e indicar empresas que alugavam salas por curtos períodos para guardar o dinheiro obtido.

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As prisões foram determinadas pelo juiz Marcelo Bretas, que expediu mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos.

O MP ainda diz que, na época do suposto crime, Tânia e Robson eram gerentes-gerais de agências do Banco Bradesco na Barra da Tijuca e em Vila Isabel, recebiam a documentação das empresas criadas por Júlio e indicavam os locais onde as contas bancárias deveriam ser abertas.

Para os procuradores da República que integram a força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, houve falha no sistema de compliance das instituições financeiras.

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“Os elementos ora reunidos não deixam dúvidas de que as instituições financeiras onde as contas foram abertas, em especial o Banco Bradesco, descumpriram os deveres de compliance, possuindo como consequência direta, além do fomento à lavagem de dinheiro acima demonstrado, a violação à livre concorrência, pois as instituições que dispendem recursos no compliance acabam restringindo seus negócios, sem contar no custo que é dedicado aos setores de conformidade”, afirmam os procuradores.

Outro lado

Em nota enviada ao Seu Dinheiro, o Bradesco diz que tomou conhecimento pela imprensa nesta manhã da ação de autoridades policiais envolvendo dois funcionários. "As informações, quando oficialmente disponíveis, serão apuradas internamente", diz a instituição por meio da assessoria de imprensa.

"Como sempre, o Bradesco se coloca à disposição das autoridades no sentido da plena colaboração e esclarecimento sobre as apurações que estão sendo realizadas. Por fim, o Bradesco reitera que cumpre rigorosamente com as normas de conduta ética e governança vigentes para a atividade”.

Câmbio, desligo

Deflagrada em maio de 2018, a Operação Câmbio, Desligo desarticulou um esquema de de movimentação de recursos ilícitos no País e no exterior por meio de operações dólar-cabo, entregas de dinheiro em espécie, pagamentos de boletos e compra e venda de cheques de comércio.

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A organização, formada por cerca de 60 doleiros, movimentou entre 2011 e 2016 mais de US$ 1,652 bilhão, em contas que se espalharam por 52 países e envolveram mais de três mil offshores, segundo as investigações.

*Com Estadão Conteúdo

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