Operação “Fábrica de PIX”: Polícia Federal investiga fraude em sistema de casas lotéricas

Quando o assunto é loteria, dois sentimentos muitas vezes entram em conflito: esperança e desconfiança. Quem aposta cria alguma expectativa de ficar rico da noite para o dia. Em meio à frustração, no entanto, há quem desconfie do resultado. Nas redes sociais, basta um prêmio alto sair para um único ganhador em uma cidade pequena para ressurgirem as teorias conspiratórias de fraude, manipulação ou “bolão interno”. O episódio que motivou a Operação Fábrica de PIX, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta semana, porém, não tem nenhuma relação com sorteios, Mega-Sena ou resultados de loterias.

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O caso envolve simulação de pagamentos usando o sistema de arrecadação de uma casa lotérica em Jundiá, no Rio Grande do Norte. A fraude resultou em um prejuízo estimado de R$ 3,7 milhões, segundo a PF.

O que aconteceu

A investigação começou após a prisão em flagrante de um homem que havia acabado de assumir a concessão da casa lotérica investigada.

De acordo com a Polícia Federal, o suspeito teria registrado centenas de pagamentos falsos em 17 de outubro: boletos que apareciam como quitados sem que o dinheiro tivesse sido efetivamente transferido ao emissor.

Em seguida, o suspeito fugiu e foi preso ao desembarcar em Curitiba (PR).

A fraude consistia em:

• simular quitação de cobranças
  
• gerar comprovantes válidos no sistema
  
• desviar os valores para contas de terceiros

Ou seja: golpe financeiro, não manipulação de sorteio.

A lógica do golpe

Os valores fraudados foram pulverizados em diversas contas laranjas de diferentes bancos para dificultar rastreamento e bloquear recursos, de acordo com os investigadores.

A Justiça Federal determinou quebra de sigilo bancário, bloqueio das contas envolvidas e apreensão de veículos de luxo ligados ao principal investigado.

Agora, a PF busca identificar quem forneceu contas para circular o dinheiro e quem gerou os boletos usados no esquema.

O Seu Dinheiro tentou contato com a PF, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Ao portal G1, a Polícia Federal informou que o esquema não afetou concursos, apostas, prêmios nem resultados das loterias. A fraude ocorreu no processamento de pagamentos, não no sistema de sorteio.

E por que esse tipo de golpe funciona?

Porque o sistema lotérico não existe apenas para apostas. Ele opera como:

• arrecadador de contas;
  
• recebedor de tributos; e
  
• ponto de operação de benefícios sociais.

Trata-se de uma infraestrutura financeira paralela ao sistema bancário tradicional e, como qualquer sistema operacional, está sujeita a abuso se houver brecha e alguém com acesso interno.

A PF segue mapeando a origem dos boletos usados, a rede de contas de passagem
e possíveis laranjas.