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CRISE NA FTX
Julgamento do caso FTX: Ex-CEO da Alameda acusa Sam Bankman-Fried de ter pedido a ela que retirasse US$ 14 bi dos clientes da corretora
Segundo ela, SBF “configurou os sistemas” que levaram a Alameda a retirar cerca de US$ 14 bilhões em fundos dos clientes da exchange
Imagem: Divulgação
O julgamento de Sam Bankman-Fried, conhecido como SBF, ex-CEO da corretora de criptomoedas (exchange) FTX começou há uma semana. Nesta terça-feira (10), o depoimento de Caroline Ellison, ex-chefe da Alameda Research, pode colocar o ex-magnata em maus lençóis.
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De acordo com documentos publicados pela corte que analisa o caso, Ellison admitiu a fraude nas contas da Alameda e culpou o próprio SBF pelos problemas na corretora e na divisão de investimentos do grupo FTX.
Segundo ela, SBF “configurou os sistemas” que levaram a Alameda a retirar cerca de US$ 14 bilhões em fundos dos clientes da exchange. Ellison também é ex-namorada de Bankman-Fried.
Pouco antes do colapso da corretora, em novembro do ano passado, uma reportagem do Coindesk acusava a corretora de usar os recursos dos clientes da FTX na divisão de investimentos do grupo, a Alameda Research.
Porém, as perdas desses investimentos e o uso do FTT, o token da FTX, como colaterais das negociações fizeram com que a exchange entrasse em uma espiral da morte, levando ao seu pedido de reestruturação empresarial.
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Depoimento complica ex-CEO da FTX
Ainda segundo Ellison, “a Alameda pegou vários bilhões de dólares de clientes da FTX e os usou em investimentos”. Além disso, continua, ela enviava balanços fraudados que faziam os negócios da divisão de investimento parecerem menos arriscados do que realmente eram.
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Ellison se declarou culpada das acusações da corte, bem como o co-fundador da FTX, Gary Wang. Ambos entraram em um acordo com a Justiça dos EUA em busca de um alívio da pena.
Se as acusações forem comprovadas, o ex-bilionário de 31 anos ficará bastante encrencado.
Isso porque uma das estratégias da defesa de SBF é reforçar o discurso de que ele não tinha a intenção de cometer fraudes. Esse tipo de crime pode render uma pena de até 20 anos de prisão nos EUA.
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As acusações contra SBF
Ao todo, SBF enfrenta sete acusações de fraude e conspiração envolvendo o colapso da corretora, que deu um prejuízo estimado em US$ 8,9 bilhões aos clientes, em valores atualizados.
Caso receba pena máxima por todas as acusações que pesam contra ele, SBF pode ser condenado a mais de 100 anos de prisão.
Confira as acusações apresentadas contra ele até agora:
- Conspiração para cometer fraude contra clientes da FTX;
- Fraude contra clientes da FTX;
- Conspiração para cometer fraude contra credores da Alameda Research;
- Fraude contra credores da Alameda Research;
- Conspiração para cometer fraudes de commodities;
- Conspiração para cometer fraudes de valores mobiliários;
- Conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Devido à complexidade do processo, observadores consideram provável que o julgamento só termine em 2024.
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