Executivos da Celsius embolsaram US$ 56 milhões em criptomoedas enquanto dinheiro de clientes estava preso na plataforma

O caso Celsius foi um dos primeiros eventos de grande porte a abalar o mercado de criptomoedas este ano e aprofundar o bear market. Os desdobramentos das investigações, entretanto, mostram que os executivos da plataforma podem ter agido de má-fé com os investidores. 

Segundo informações do Coindesk, o ex-CEO, Alex Mashinsky, o ex-CSO, Daniel Leon, e o ainda CTO, Nuke Goldstein, sacaram bitcoin (BTC), ethereum (ETH), USDC (USDC) e o token Celsius (CEL) de suas contas entre maio e junho deste ano — em 12 de maio, a plataforma suspendeu os saques e depósitos dos investidores. 

Consta dos documentos divulgados pela corte dos Estados Unidos responsável pelo caso que o valor total de criptomoedas chegou a US$ 56,12 milhões.

Os montantes da Celsius

Uma dúzia de outros membros do alto escalão — incluindo o CCO, Oren Blonstein, o CRO, Rodney Sunada-Wong e o agora CEO, Chris Ferraro — não fizeram movimentações significativas no mesmo período. 

Confira a seguir as 3 maiores movimentações dos executivos só em maio de 2022:

• Alex Mashinsky (ex-CEO): US$ 10 milhões 
• Daniel Leon (ex-CSO): US$ 7 milhões
• Nuke Goldstein (CTO): US$ 13 milhões

As demais movimentações que completam os US$ 56 milhões aconteceram de maneira esporádica ao longo do mês seguinte.

Em julho deste ano, a Celsius preencheu o formulário do capítulo 11 do protocolo de falências dos EUA — um passo anterior ao fechamento das portas de uma empresa.

Nessa etapa, um tribunal determina datas e exige um plano de reestruturação dos negócios enquanto as operações da companhia podem continuar funcionando.

O que aconteceu com a plataforma

Tudo começou com o fim do protocolo Terra (LUNA). Aqui vai um pequeno resumo da história:

• A extinção do protocolo Terra (LUNA) e da stablecoin TerraUSD (UST) retirou bilhões de dólares do mercado;
• A saída desses recursos gerou um pânico no mercado, e as cotações das moedas digitais foram penalizadas — especialmente das altcoins, moedas alternativas ao bitcoin;
• Os investidores passaram a se desfazer de suas posições em criptomoedas e isso afetou diversas plataformas que davam liquidez ao mercado;
• A Celsius, plataforma de lending e staking, congelou os tokens (criptomoedas) dos investidores alegando “condições extremas de mercado” para evitar uma quebra imediata;

A partir daí, a Celsius tentou emplacar planos de reestruturação enquanto os investidores permanecem sem acesso às suas criptomoedas travadas na plataforma. O caso já se estende há quase meio ano.

Renan Sousa

renan.sousa@seudinheiro.com

É repórter do Seu Dinheiro. Formado em jornalismo na Universidade de São Paulo (ECA-USP) e já passou pela Editora Globo e SpaceMoney.