PF vai apurar se ação de hackers foi paga com bitcoin
Investigadores vão cruzar dados encontrados em computadores de grupo preso com informações de corretoras de moedas virtuais
A Polícia Federal está cruzando informações encontradas nos celulares e computadores dos quatro presos na Operação Spoofing, que investiga a invasão de telefones de autoridades, com registros de corretoras de moedas virtuais - as criptomoedas. A ideia é checar se há relação entre o dinheiro identificado em contas com a eventual venda de mensagens, o que poderia configurar outros crimes, além da invasão de dispositivos informáticos. Os investigadores buscam intermediários e possíveis "patrocinadores" dessas invasões.
Em depoimento à PF, Walter Delgatti Neto, conhecido como "Vermelho", um dos presos na semana passada, afirmou que não recebeu pagamento para repassar as supostas mensagens captadas nas contas de procuradores da Operação Lava Jato ao jornalista Glenn Greenwald, cofundador e editor do site The Intercept Brasil.
As investigações sobre o rastro do dinheiro começaram antes da prisão de Delgatti e dos outros três suspeitos, com um pedido de informações a corretoras que atuam no setor de criptomoedas. Após a prisão, os peritos passaram a vasculhar os aparelhos atrás de e-mails e outras mensagens telemáticas que possam levar às carteiras virtuais, e aos seus donos.
As carteiras são como contas correntes abertas para realizar as operações de compra e venda das moedas virtuais. De acordo com uma fonte que teve acesso à investigação ouvida pelo jornal O Estado de S. Paulo, o objetivo é cruzar possíveis números encontrados nas mensagens com o chamado "blockchain", uma espécie de livro contábil aberto que registra transações financeiras do mercado de criptomoeda.
As transferências virtuais são registradas em um site público, mas apenas os valores e os números das carteiras ficam abertos. Os nomes dos proprietários, no entanto, só são conhecidos pelas corretoras responsáveis pelas contas.
A PF e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) já receberam os dados das empresas que os suspeitos usavam para operar com a moeda virtual - Foxbit, Braziliex e Marcado Bitcoin.
Corretoras
O CEO da Foxbit, João Canhada, não quis comentar sobre o caso do hacker alegando haver "segredo de Justiça". Questionado, em tese, se é possível rastrear os pagamentos, Canhada explicou que o mercado das moedas virtuais segue padrões de controle que possibilitam identificar a origem e o destino dos recursos.
"Todas as transações são registradas nos blockchains de cada criptomoeda. É como se seu extrato bancário estivesse completamente disponível, mas sem o nome. Se você conseguir associar o número da carteira a um nome é possível saber tudo que ele fez com aquela conta desde a criação da moeda", afirmou Canhada.
De acordo o CEO da Mercado Bitcoin, a maior operadora de moeda digital do País, Marcos Alves, as comunicações de operações atípicas no setor são feitas regularmente às instituições de controle como a Receita Federal e o Coaf, além de sofreram controles internos rigorosos.
"Seguimos padrões de compliance como as principais bolsas do mundo. Qualquer tipo de operação suspeita é relatada às autoridades. Dentro do mercado de criptomoeda há sistemas que funcionam como uma espécie de Serasa que alertam para eventuais riscos nas operações", afirmou Alves, que também não quis comentar o caso da invasão dos celulares investigado pela Polícia Federal.
Bloqueio
Na sexta-feira, o juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal, determinou o bloqueio de ativos que os investigados pela Operação Spoofing tiverem em carteiras de criptomoedas.
Oliveira informou que a PF e o Ministério Público Federal apontaram a necessidade de obter senhas e chaves de acesso das carteiras de criptomoedas do casal Gustavo Henrique Elias Santos e Suellen Priscila de Oliveira, presos na operação.
No pedido de prisão, a PF incluiu relatório do Coaf que apontou movimentações atípicas nas contas do casal, que totalizam R$ 627 mil - R$ 424 mil na de Santos e R$ 203,5 mil vinculado ao nome de Suellen. Ao mesmo tempo, a renda mensal declarada pelos dois é de cerca de R$ 5 mil. Parte dessas transações, de acordo com a versão apresentada pela defesa, tem como origem o mercado de criptomoedas.
Na decisão que autorizou a ação da PF, Oliveira aponta a necessidade de se investigar possíveis "patrocinadores" do grupo. "Diante da incompatibilidade entre as movimentações financeiras e a renda mensal de Gustavo e Suellen, faz-se necessário realizar o rastreamento dos recursos recebidos ou movimentados pelos investigados e de averiguar eventuais patrocinadores das invasões ilegais dos dispositivos informáticos (smartphones)", escreveu o magistrado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
Sam Bankman-Fried é condenado a 25 anos de prisão por lavagem de dinheiro e fraude com criptomoedas na FTX e Alameda
O ex-CEO da corretora disse que, “no fim das contas, ele era o responsável pelo colapso da exchange de criptomoedas FTX”, segundo o site Inner City Press
Halving do Bitcoin (BTC): ETFs mudaram o jogo do maior evento do mercado de criptomoedas?
O halving do Bitcoin, um evento programado que ocorre a cada quatro anos, deve acontecer dentro de 25 dias. E agora?
A menos de um mês do halving, bitcoin (BTC) está apenas 4% abaixo das máximas históricas; até onde o preço vai?
Assim, a alta do BTC pode impulsionar ainda mais o mercado e dar espaço para uma altseason, uma disparada das altcoins, as criptomoedas alternativas ao bitcoin
Estamos a 25 dias do halving — e o bitcoin (BTC) sabe disso: criptomoeda salta e recobra US$ 70 mil hoje
Atualmente, a recompensa pela mineração é de 6,25 BTC e, a pós o halving de 2024, a ela irá cair para 3,125 BTC
Com queda de 5% na semana, rali do bitcoin (BTC) perdeu vapor — e para JP Morgan período de correção ainda não acabou
Apesar de o mercado cripto ter reagido positivamente à perspectiva de três cortes de juros nos EUA, os preços não param de cair
US$ 150 mil é pouco? O próximo gatilho para uma nova disparada do Bitcoin revelado — não é o halving
Depois de um período de disparada violenta, o Bitcoin deu uma ‘acalmada’, em um processo de correção que já era esperado pelo mercado. Um dos grandes motivos por trás do rali recente que renovou as máximas da maior criptomoeda do mundo foi a aprovação do primeiro ETF de Bitcoin à vista (spot) nos EUA, movimento […]
CVM dos EUA quer tornar ethereum (ETH) um valor mobiliário; ETF da criptomoeda está ameaçado agora?
De acordo com fontes de dentro da SEC, o modelo de validação da rede do ethereum seria um pretexto para definir a rede (blockchain) como um valor mobiliário
Jerome Powell impulsionou o bitcoin (BTC): não foi a decisão sobre juros, mas comunicado que fez criptomoeda subir mais de 4% hoje
Após o Fed anunciar a manutenção dos juros norte-americanos na faixa entre 5,25% e 5,50% ao ano, como esperado, Powell deu sua tradicional coletiva de imprensa
Por que você deveria comprar Bitcoin (BTC) hoje — e o que pode acontecer se você não fizer isso
O Bitcoin vem surpreendendo até mesmo os mais otimistas ao ter batido recorde atrás de recorde de uns para cá. Com um desempenho impressionante, a pergunta que coloca uma pulga atrás da orelha dos investidores agora é: ainda dá tempo de comprar, mesmo depois de uma alta tão forte? Principalmente depois da queda que temos […]
O purgatório do ethereum (ETH). ETFs da criptomoeda provavelmente não virão em 2024. Saiba quais são as alternativas
Probabilidade de o ethereum ser destaque em termos de performance de preço neste ano é pequena, ou pelo menos menor do que a de seus concorrentes
Leia Também
Mais lidas
-
1
O carro elétrico não é essa coisa toda — e os investidores já começam a desconfiar de uma bolha financeira e ambiental
-
2
Ações da Casas Bahia (BHIA3) disparam 10% e registram maior alta do Ibovespa; 'bancão' americano aumentou participação na varejista
-
3
Cenário apocalíptico, crise bilionária e centenas de lojas fechadas: o que está acontecendo com os Supermercados Dia?