Em busca de credibilidade, Binance contrata especialista em segurança digital após acusações de lavagem de dinheiro com criptomoedas

A Binance quer voltar a ganhar a confiança dos investidores, após acusações de que a exchange seria conivente com práticas de lavagem de dinheiro. Para isso, a maior corretora de criptomoedas do mundo contratou um especialista para liderar seu time global de combate a crimes digitais. 

Greg Monahan é um ex-funcionário do governo dos Estados Unidos, perito em segurança digital. Ele ficará em Washington, onde a Binance é investigada pelo Departamento de Justiça por atividades ilícitas.

Perfil

Apesar de o atual diretor da SEC, a CVM americana, já ter afirmado que os órgãos reguladores têm um certo controle sobre as exchanges, o mercado de criptomoedas ainda carece de maiores regulamentações. 

Monahan tem quase 30 anos de prestação de serviços para o governo dos EUA. Na maior parte desse tempo, atuou como investigador criminal do Tesouro dos EUA, responsável por impostos, lavagem de dinheiro e outras investigações de crimes financeiros.

Ele liderou operações internacionais complexas, que resultaram na derrubada de alguns dos mais prolíficos cibercriminosos, atores estatais e organizações terroristas.

A Binance aumentou sua equipe internacional de compliance e conselho consultivo em 500% desde 2020. Entre as nomeações, vale destacar:

• Jonathan Farnell, que chegou como diretor de compliance;
• Os ex-executivos da FATF (Grupo de Ação Financeira Internacional, em inglês) Rick McDonell e José Nadeau como conselheiros regulatórios e de compliance;
• E o ex-senador Max Baucus como consultor de políticas e relações governamentais.

“Meus esforços estão focados na expansão dos programas internacionais de combate à lavagem de dinheiro e investigação da Binance, bem como no fortalecimento das relações da organização com órgãos reguladores e de aplicação da lei em todo o mundo”, afirmou Monahan.

"Ganhe-a, proteja-a”

Mais cedo, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, conhecido como “CZ”, afirmou em sua conta no Twitter: “Sua credibilidade sempre vale mais do que o crédito (dinheiro) que você tem. Ganhe-a, proteja-a”.

Renan Sousa

renan.sousa@moneytimes.com.br

É editor-assistente do Money Times, atua na cobertura de criptomoedas, criptoeconomia e tecnologia para o Crypto Times. Formado em jornalismo pela ECA-USP, graduando em Economia na Unifesp. Foi repórter da Editora Globo e do Space Money.