A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira (05) a Operação Daemon, para a apuração dos crimes de estelionato, lavagem de capitais, organização criminosa, além de delitos contra a economia popular e o sistema financeiro nacional, de acordo com comunicado à imprensa.
O documento não confirma do que se tratam as investigações, mas existe a suspeita de que uma corretora de criptomoedas deva estar envolvida no processo.
A suspeita
O processo é referente a um suposto crime cometido em 2019, quando os gestores da corretora travaram os saques e nunca mais devolveram os valores aos seus clientes.
À época, a corretora teria pedido recuperação judicial, uma etapa antes de a empresa decretar falência. Mas a PF apurou que a empresa seguia oferecendo serviços e contratos sem registro junto à CVM, o que ia contra a decisão da vara de falências de Curitiba.
De acordo com a PF, o valor devido pelo grupo é de cerca de R$ 1,5 bilhão e diz respeito a mais de sete mil credores. Foram destinados 90 agentes federais para cumprir um mandado de prisão preventiva, quatro mandados de prisão temporária e 22 mandados de busca e apreensão, além de decretação judicial de sequestro de imóveis e bloqueio de valores.
Os investigadores não confirmaram a prisão de nenhum membro da corretora até o momento.
Crimes cibernéticos
Esse tipo de golpe, quando um grupo de pessoas se passa por uma corretora ou gestora de recursos em criptomoedas tem ganhado espaço no meio digital.
Juntamente com os ataques de sequestro da dados, os chamados ransomwares, eles tem minado a reputação de criptomoedas, em especial do bitcoin.
Aqui você confere os mitos e verdades sobre criptomoedas e maneiras de não cair em ciladas no meio do caminho.